کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC صرافی بایننس Binance در ایالات متحده Binance.US را متهم کرده که اطلاعات مهم در مورد دارایی مشتری ها و سایر جنبه های مهم تحقیقات در حال انجام را مخفی کرده است.
در گزارش وضعیت مشترکی که در 5 مارس به دادگاه ناحیه واشنگتن دی سی ارسال شد، اس ایی سی ادعا کرده که BAM Trading Services، که به عنوان Binance.US فعالیت می‌کند، یا مایل نیست یا قادر به پاسخگویی به سؤالات مربوط به نگهداری دارایی‌های مشتری های خود نیست.
بر اساس این پرونده، وکلا گفتند: “اس ایی سی معتقد است که BAM در مورد برخی از سوالات کلیدی قادر به پاسخگویی نبوده یا تمایلی به پاسخ به آنها ندارد، بنابراین تحقیقات به بن بست رسیده و مداخله دادگاه ضروری است.”
اس ایی سی در مقابل بایننس
با توجه به اظهارات وکلای SEC، در خصوص استعلام های حیاتی با BAM Trading Services (Binance.US)، بن بستی وجود دارد که منجر به ضرورت مداخله دادگاه می شود.
از جمله این موارد، BAM در پاسخ گویی به موارد اولیه اکتشاف، مانند تولید پیوست‌ها و ابرداده‌های مرتبط با اسناد پاسخگو نبوده یا از ارائه پاسخ‌های کتبی خودداری کرده است.»
در پاسخ به ادعاهای SEC، این صرافی استدلال کرده که به تمام درخواست‌های گسترده این کمسیون برای اطلاعات پایبند بوده و از دادگاه خواسته تا روند کشف سریع را خاتمه دهد.
Binance.US قویاً اظهارات اس ایی سی در مورد دارایی های مشتری را رد کرده و افزود: «BAM از تعهدات خود برای ارائه کشف سریع «محدود» طبق دستور رضایت با پاسخ به درخواست‌های بسیار گسترده SEC و نگرانی‌های بی‌دلیل مربوط به نگهداری دارایی فراتر رفته است.»
این چالش چطور شروع شد؟
در ژوئن 2023 اس ایی سی، Binance، Binance.US و Changpeng Zhao را به فروش اوراق بهادار ثبت نشده و سوء استفاده از دارایی های مشتری متهم کرد. سپس بایننس در 21 نوامبر با اعتراف به تخلفات پولشویی با وزارت دادگستری ایالات متحده برای 4.3 میلیارد دلار توافق کرد. علاوه بر این، اعتراف به گناه ژائو ممکن است منجر به 18 ماه زندان در جلسه دادگاه او در 3 آوریل شود.
در پایان میتوان گفت که نبرد حقوقی جاری اس ایی سی با Binance.US چالش‌های نظارتی در صنعت کریپتو را برجسته کرده و جلسه محاکمه آتی ژائو فتنه های بیشتری را اضافه خواهد کرده، که پیش بینی جامعه رمزنگاری از تحولات آینده را شکل خواهد داد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
Click for reference