ظاهراً بنیانگذار اف‌تی‌ایکس FTX”سام بنکمن-فرید” با سایر مدیران ارشد این شرکت تبانی کرده تا میلیاردها دلار بدهی صرافی ورشکسته Alameda را پنهان کنند. یافته‌های کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده CFTC می گوید که بنکمن-فرید مسئولیت بدهی این صرافی را به یک “حساب عجیب کُره‌ای” منحرف کرده است.
طبق گزارش CFTC،Alameda Research “صرافی دیگر سام بنکمن-فرید” در حدود ماه مه/ژوئن 2022 پس از اینکه نتوانسته به تعهدات وام‌های خود پاسخ گو باشد، نابود شده است. شایان گفتن است که قیمت کریپتو تقریباً در همان زمان به دلیل انفجار Terra سقوط کرده و سرمایه‌های سلسیوس و Three Arrows نیز اندکی پس از آن فرو ریختند، که به ناتوانی شدید دارایی‌های کریپتو انجامید و باعث لیکویدیتی‌های گسترده‌ای در بازار رمزارزها شد.
طبق پرونده CFTCسام بنکمن-فرید به مدیران اف‌تی‌ایکس گفته بود که، دارایی‌ها و بدهی‌های Alameda را به سمت “حساب عجیب کُره‌ای” یا “حساب دوست کُره‌ای ما” مهندسی کنند و بر اساس داده‌های بدست آمده بدهی Alameda Research در این صرافی ارز دیجیتال در آن زمان حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است.
گزارشی جداگانه از بلومبرگ ادعا می کند که نیشاد سینگ نیز بر این روند نظارت داشته و حساب Github وی کدی را که به اصطلاح با «حساب کُره‌ای» مرتبط بوده، نشر داده است و منابعی نیز قبلاً ادعا کرده بودند که سام بنکمن-فرید و نیشاد سینگ را مسئول کد مورد استفاده در صرافی اف‌تی‌ایکس می دانند، که تقریباً بدون هیچ محدودیتی امتیازات وام دهی را به Alameda و از طریق حساب کُره‌ای می داده که CFTCآن را ثبت کرده است. این رگولاتور فدرال همچنین ادعا کرده که کد “اجازه به اعتبار منفی” به Alameda اجازه داده تا دارایی‌ها را بدون داشتن اعتبار یا موجودی کافی معامله کند.
سه مقام آمریکایی مدیر عامل سابق اف‌تی‌ایکس “سام بنکمن-فرید” را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کرده و پس از دستگیری وی در 13 دسامبر، دادستان‌های ایالات متحده از ناحیه جنوبی نیویورک SDNY، کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC و CFTC نیز اتهاماتی را علیه وی مطرح کردند.
این سرمایه دار ورشکسته پس از رد وثیقه توسط قاضی در اداره خدمات اصلاحی باهاما BDOCS بازداشت شده و در 8 فوریه 2023 به عنوان بخشی از روند تعقیب و استرداد، در برابر قاضی حاضر خواهد شد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.