موسس اف‌تی‌ایکس FTX “سام بنکمن-فرید” به دلیل فروپاشی امپراتوری کریپتو اف‌تی‌ایکس، خود را نسبت به تمام اتهاماتی که با او روبروست بی گناه می‌داند. لوئیس کاپلان قاضی منطقه‌ای ایالات متحده نیز تاریخی را برای شروع محاکمه وی در اوایل اکتبر تعیین کرده است.
در 3 ژانویه 2023 سام بنکمن-فرید در دادگاه منهتن محاکمه شد، و به چندین فقره کلاهبرداری و تخلفات “مالی انتخاباتی” متهم گردید. در آغاز جلسه، وکیل وی گفت که موکلش ادعای «بی گناهی» دارد که بر اساس گزارش قبلی رویترز نیز انتظار آن می رفت.
روز سه شنبه بنکمن-فرید برای دومین بار در دادگاه ایالات متحده حاضر شد، که اولین بار آن در اواخر ماه گذشته بود، زمانی که قرار وثیقه 250 میلیون دلاری برایش صادر شد و او را از زندانی شدن نجات یافت، وی هم اکنون در خانه پدر و مادرش در کالیفرنیا تحت حصر خانگی قرار دارد.
در جلسه 3 ژانویه، دانیل ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده گفت که دادستان انتظار دارد که اکثر کارهای تحقیقاتی در هفته‌های آینده نهایی شود و خاطرنشان کرد که در این بازه زمانی، دولت مطالبی را که در مورد این پرونده بدست بیاورد، به اشتراک خواهد گذاشت که شامل اسنادی خواهد بود که به دارایی‌های شرکت ورشکسته اف‌تی‌ایکس اشاره دارد.
سام بنکمن-فرید قبل از جلسه درخواستی را برای مخفی ماندن نام دو امضا و تضمین کننده وثیقه 250 میلیون دلاری خود ارائه کرد، که قاضی کاپلان این درخواست را پذیرفت. با این حال، رسانه‌ها تا 12 ژانویه فرصت دارند به مخفی ماندن این اسامی اعتراض کنند. تیم حقوقی بنکمن-فرید استدلال کرده که افشای نام این امضاکنندگان بر امنیت و حریم خصوصی آنها تأثیر می گذارد.
ساسون همچنین از دادگاه درخواست کرد که شرایط وثیقه وی را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که او به دارایی‌های اف‌تی‌ایکس یا Alameda دسترسی ندارد و به حادثه هفته گذشته اشاره کرد که از کیف پول‌های Alameda به طور ناگهانی دارایی‌هایی منتقل شد.
تیم دفاعی وی استدلال کرد که بنکمن-فرید در جابجایی وجوه در کیف پول های Alameda دخالتی نداشته و همچنین افزودند که وی در این راستا با دادستانی همکاری داشته است. علیرغم استدلال‌های دفاعی، قاضی کاپلان حکم داد که بنکمن-فرید نباید به وجوه اف‌تی‌ایکس و Alameda دسترسی داشته باشد.
آغاز دادرسی و بررسی اتهامات مطرح شده در 8 اکتبر تعیین شده و دادستانی بر روی اثبات اینکه چگونه وی قوانین فدرال را نقض کرده و از مشتریان، وام دهندگان و سرمایه گذاران خود کلاهبرداری کرده است، کار خواهد کرد. او همچنین با اتهام نقض مالی مبارزات انتخاباتی نیز مواجه است.
وکلای سام بنکمن-فرید زمان کافی را برای بررسی این اتهامات داشته و تا 3 آوریل مهلت دارند که برای رد این پرونده اعتراض کنند، که دادستانی تا 24 آوریل در این مورد به آنها پاسخ خواهد داد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.