اطلاعات فاش شده نشان می دهد که تا همین اواخر، بانک سوئیسی کردیت‌سویس دارای حسابهایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار بوده که برای افراد تحت تحریم و سران کشورهایی است که بنا به گزارشها متهم به پولشویی میباشند.
نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد که درز اطلاعات شامل بیش از 18000 حساب بانکی میباشد که از سال 1940 تا 2010 فعال بوده و شامل اطلاعات حسابهای کنونی نمیباشد.
در میان دارندگان این حسابهای میلیون دلاری میتوان به عبدالله دوم پادشاه اردن و معاون سابق وزیر انرژی ونزوئلا “نرویس ویلالوبوس” اشاره کرد، که ملک عبدالله دوم به سوء استفاده از کمک های مالی به نفع شخصی خود متهم است و ویلالوبوس نیز در سال 2018 به پولشویی اعتراف کرده و همانطور که نیویورک تایمز نوشته است، افراد تحریم شده دیگری نیز در کردیت‌سوئیس حساب داشته‌اند مانند پسران یک رئیس استخبارات پاکستان که در دهه 1980 به انتقال میلیاردها دلار از ایالات متحده و سایر کشورها به (مجاهدین) در افغانستان کمک کرده است.
Banteg، توسعه‌دهنده اصلی Yearn.finance پلتفرم پیشرو و غیرمتمرکز بازار مالی، روز یکشنبه در توییتی نوشت: «بانک کردیت‌سویس با خوشحالی میزبان قاچاقچیان انسان، قاتلان و مقامات فاسد بوده است»
اگرچه قوانینی وجود دارد که بانکهای سوئیسی را از پذیرش سپرده از مجرمان شناخته شده منع می کند، ولی در مقابل قوانین معروف رازداری بانکی این کشور “اگر اجرا هم شود” فرار از آن را آسان میکند و این سوئیس را به مکانی امن برای انجام امور بانکی بین المللی، مجرمان تبدیل کرده است. نیویورک ادامه داد: این افشاگری نشان می‌دهد که کردیت‌سویس خدمات بانکی خود را نه تنها برای افراد فوق‌ثروتمند، بلکه برای افرادی که سوابق مشکل‌سازشان برای هرکسی که نام آن‌ها را در اینترنت جستجو کند آشکار میشود، همچنان ادامه می‌دهد.
یک موسسه مالی سنتی بزرگ به مجرمان شاخص کمک می کند ولی از طرفی جامعه رمزارزها سال‌ها است که با اتهامات حمایت از مجرمان مبارزه میکند، همچنین 100 میلیارد دلار سپرده که توسط نشت داده ها مشخص شده، از 25 میلیارد دلار “تخمین زده شده تا سال 2021 توسط Chainalysis” که توسط نهنگهای کریپتو مجرم نگهداری می شود، بسیار کوچک مینماید.
لازم به گفتن است که قوانین رازداری بانکهای سوئیس از کردیت‌سویس Credit Suisse محافظت می کند تا مجبور نباشد فاش کند که آیا این فعالیتهای مجرمانه بانکی بوده یا خیر، که فاصله بسیار زیادی با شفاف ارائه شده توسط فناوری بلاکچین دارد.
در آخر این بانک هر گونه تخلفی را رد کرده است، شایان توجه است که روش متمرکز و مخفی که کردیت‌سویس در آن عمل کرده است با استفاده از فناوری بلاکچین کاملاً شفاف میشود، چنین شفافیتی ممکن است به این معنا باشد که بازرسان و مجریان قانون می‌توانند افراد و دولت‌هایی را که در تلاش برای فرار از تحریم‌های اقتصادی هستند را تحت نظر داشته باشند.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار میگیرد.