دو کشور توافق کرده‌اند که داده‌های تحقیقاتی خود را در مورد پرونده‌های مرتبط با کریپتو از جمله ترا Terra به اشتراک بگذارند.
هان دونگ هون، وزیر دادگستری کره جنوبی اخیراً در نیویورک درباره راه‌های مختلفی که دو کشور می‌توانند در تحقیقات مرتبط با جرایم مالی، به‌ویژه جرایم مرتبط با رمزارزها، مشارکت داشته باشند، بحث کردند.
یک نشریه محلی گزارش داد که هون روز سه شنبه با آندره ام. گریسولد، رئیس گروه ویژه اوراق بهادار و کالا در دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک به همراه اسکات هارتمن، رئیس گروه ویژه تقلب در اوراق بهادار و کالا ملاقات کردند.
به گزارش این نشریه، دو طرف درباره راه‌های تبادل اطلاعات و تقویت همکاری برای اطمینان از اقدام به‌موقع در مورد افزایش تعداد تقلب‌های بازار دارایی دیجیتال بحث کردند. طبق گزارش‌ها، دو طرف توافق کرده‌اند که آخرین داده‌های تحقیقاتی تحت بررسی در هر دو کشور خود را در مورد ترا، به اشتراک بگذارند.
سقوط 40 میلیارد دلاری اکوسیستم ترا مورد بررسی قانونی هر دو کشور قرار گرفته است و ایالات متحده اخیراً تحقیقات جدیدی را علیه دو کوون، بنیانگذار Terra آغاز کرده است، و این در حالی است که دادستان‌های کره جنوبی در حال بررسی چندین اتهام از جمله کلاهبرداری، دستکاری در بازار و فرار مالیاتی هستند.
همکاری بین دو کشور می تواند اولین مورد از بسیاری از موارد از این دست باشد زیرا جرایم مرتبط با رمزارزها اخیراً مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. کره جنوبی به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین کشورها در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال ظاهر شده است که دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و «ضد پول‌شویی» (AML) را تضمین می‌کند.
تراژدی ترا همچنین قانونگذاران کره‌ای را بر آن داشته است تا یک کمیته جدید “نظارت بر کریپتو” را برای ارزیابی پروژه‌های رمزنگاری جدید لیست شده در صرافی‌ها تشکیل دهند. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که سقوط TerraUSD Classic (USTC) باعث می‌شود قانون گذاران استیبل‌کوین‌های متمرکز را بر نوع الگوریتمی آن ترجیح دهند.
به دلیل فقدان مقررات شفاف بر رمزارزها، ردیابی و تعقیب این جرایم، که اغلب شامل تراکنش های فرامرزی و پول شویی است، به طور فزاینده ای دشوار و پیچیده می شود. به عنوان مثال، یک دانشگاه هلندی در سال 2019 مبلغ 200000 بیت کوین را به عنوان باج پرداخت کرد، که محققان موفق شدند که رد آن را به یک کیف پول در اوکراین ردیابی کنند که در نهایت با همکاری با مقامات محلی توانستند وجوه را تقریباً سه سال پس هک آن بازگردانند.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.