هیئتی از کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا کانادا BCSC دریافته است که یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال مستقر در بریتیش کلمبیا موسوم به “ezBtc” با گمراه کردن مشتریان خود و کلاهبرداری از آنها، هدایت تقریباً 13 میلیون دلار کانادا (بیش از 9.4 میلیون دلار) دارایی را به دست گرفته و درگیر فعالیت های قمار شده است.
در یک بیانیه مطبوعاتی به تاریخ 12 اوت، BCSC گفت: این پلتفرم که توسط دیوید اسمیلی ساکن سابق بریتیش کلمبیا ایجاد شده، به مشتریان اطمینان داده است که دارایی های رمزنگاری آنها فقط در “کیف پول سرد” ذخیره می شود. با این حال، کمیسیون فوق دریافته که بین سال‌های 2016 و 2019 حدود یک سوم از دارایی‌های سپرده‌شده توسط مشتریان یا خریداری شده در صرافی ezBtc به «سایت‌های قمار یا حساب‌های شخصی اسمیلی در دیگر پلت‌فرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال» منتقل شده‌اند.
BCSC خاطرنشان کرد که مشتریان ezBtc «نتوانستند تمام دارایی های خود را بازیابی کنند و این فریب منجر به ضرر واقعی شده است.»
تحقیقات نشان از انحراف سریع دارایی دارد
برای کشف محل اختفای 2300 بیت کوین و بیش از 600 اتریوم که ظاهراً توسط ezBtc در سردخانه نگهداری می شد، BCSC یک شرکت تجزیه و تحلیل داده های قانونی را بدون فاش کردن نام آن استخدام کرده است و تحقیقات آن تا کنون نشان داده که بیش از 935 BTC و 159 ETH “به سرعت” به حساب های شخصی اسمیلی یا دو وب سایت قمار منتقل شده است. در یک مورد خاص، سپرده بیت کوین مشتری تنها 14 دقیقه پس از واریز در ezBtc به یک سایت قمار منتقل گردیده.
یافته‌های این پنل همچنین نشان می‌دهد که اسمیلی عملیات ezBtc را هدایت می‌کرده و احتمالاً مسئول انتقال غیرمجاز دارایی مشتری ها می باشد. این هیئت تاکید کرد که اسمیلی نه تنها از اینکه ezBtc در حفظ تمامی دارایی های مشتری ناکام بوده آگاهی داشته، بلکه باید عواقب مالی شدیدی را که چنین اقداماتی می تواند بر مشتریان تحمیل کند را تشخیص می داده است.
اکنون هیئت BCSC درباره مجازاتهای احتمالی وی که می‌تواند شامل جریمه‌های مالی و ممنوعیت‌های مشارکت آتی در بازار باشد، تصمیم می گیرد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.