SEC vs Binance takes new turn as regulator asks court to step in

اس ایی سی، از بایننس به دادگاه شکایت می کند

by Cryptocurrency

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC صرافی بایننس Binance در ایالات متحده Binance.US را متهم کرده که اطلاعات مهم در مورد دارایی مشتری ها و سایر جنبه های مهم تحقیقات در حال انجام را مخفی کرده است.

در گزارش وضعیت مشترکی که در 5 مارس به دادگاه ناحیه واشنگتن دی سی ارسال شد، اس ایی سی ادعا کرده که BAM Trading Services، که به عنوان Binance.US فعالیت می‌کند، یا مایل نیست یا قادر به پاسخگویی به سؤالات مربوط به نگهداری دارایی‌های مشتری های خود نیست.

بر اساس این پرونده، وکلا گفتند: “اس ایی سی معتقد است که BAM در مورد برخی از سوالات کلیدی قادر به پاسخگویی نبوده یا تمایلی به پاسخ به آنها ندارد، بنابراین تحقیقات به بن بست رسیده و مداخله دادگاه ضروری است.”

اس ایی سی در مقابل بایننس
 با توجه به اظهارات وکلای SEC، در خصوص استعلام های حیاتی با BAM Trading Services (Binance.US)، بن بستی وجود دارد که منجر به ضرورت مداخله دادگاه می شود.

از جمله این موارد، BAM در پاسخ گویی به موارد اولیه اکتشاف، مانند تولید پیوست‌ها و ابرداده‌های مرتبط با اسناد پاسخگو نبوده یا از ارائه پاسخ‌های کتبی خودداری کرده است.»

در پاسخ به ادعاهای SEC، این صرافی استدلال کرده که به تمام درخواست‌های گسترده این کمسیون برای اطلاعات پایبند بوده و از دادگاه خواسته تا روند کشف سریع را خاتمه دهد.

Binance.US قویاً اظهارات اس ایی سی در مورد دارایی های مشتری را رد کرده و افزود: «BAM از تعهدات خود برای ارائه کشف سریع «محدود» طبق دستور رضایت با پاسخ به درخواست‌های بسیار گسترده SEC و نگرانی‌های بی‌دلیل مربوط به نگهداری دارایی فراتر رفته است.»

این چالش چطور شروع شد؟
 در ژوئن 2023 اس ایی سی، Binance، Binance.US و Changpeng Zhao را به فروش اوراق بهادار ثبت نشده و سوء استفاده از دارایی های مشتری متهم کرد. سپس بایننس در 21 نوامبر با اعتراف به تخلفات پولشویی با وزارت دادگستری ایالات متحده برای 4.3 میلیارد دلار توافق کرد. علاوه بر این، اعتراف به گناه ژائو ممکن است منجر به 18 ماه زندان در جلسه دادگاه او در 3 آوریل شود.

در پایان میتوان گفت که نبرد حقوقی جاری اس ایی سی با Binance.US چالش‌های نظارتی در صنعت کریپتو را برجسته کرده و جلسه محاکمه آتی ژائو فتنه های بیشتری را اضافه خواهد کرده، که پیش بینی جامعه رمزنگاری از تحولات آینده را شکل خواهد داد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
Click for reference 

OpenSea manager accused of insider trading sentenced to 3 months in prison, $50K fine

مدیر OpenSea به ۳ ماه زندان و ۵۰ هزار دلار جریمه محکوم شد

by Cryptocurrency

یک قاضی فدرال، مدیر سابق محصولات OpenSea “ناتانیل چستین” را به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی، مربوط به تجارت داخلی در این پلتفرم مجرم شناخته و به سه ماه زندان محکوم کرده است.

در اطلاعیه‌ای که در 22 اوت از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده انتشار یافته، دادستان ایالات متحده “دامیان ویلیامز” گفت که چستین به سه ماه حبس، سه ماه حبس خانگی، سه سال آزادی تحت نظارت و علاوه بر این محکومیتها به پرداخت 50000 دلار جریمه نیز محکوم شده است. حتی ممکن است ارز اتریوم غیرقانونی بدست آمده از معاملات توکن غیرقابل تعویض NFT را هم از دست بدهد. همچنین او باید در 2 نوامبر خود را تسلیم کند، ولی وکلای وی قصد دارند به این تصمیم تجدید نظر کرده و درخواست ارائه وثیقه کنند.

طبق گزارش ها، قاضی در هنگام صدور حکم گفت: «احترام به قانون، بازدارندگی عمومی برای مجازات است». اما چون “چستین” برای اولین بار مجرم شناخته شده است؛ شرایط تخفیف وجود داشته و وی آینده بالقوه امیدوار کننده‌ای دارد.»

چستین، با سمتی که در OpenSea داشته متهم به استفاده از اطلاعات داخلی برای سود بردن از تجارت NFTها می باشد و در سوم ماه می توسط هیئت منصفه به کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی محکوم شده است. وی در سمت خود به عنوان مدیر محصول، این اختیار را داشته که انتخاب کند کدام NFTها در وب سایت OpenSea نمایش داده شوند و 45 NFT را قبل از نمایش خریداری کرد و سپس آنها را دوباره فروخته است.

دستوری که قاضی جسی فورمن در 22 اوت بیان کرده، دوباره در دادگاه بررسی خواهد شد که آیا چستین ملزم به پرداخت جریمه از ETHهایی که از طریق معاملات داخلی بدست آورده و یا معادل دلار آمریکا آن است یا خیر. این حکم احتمالاً نشان دهنده پایان پرونده پس از این اتهام و دستگیری چستین توسط مقامات ایالات متحده در ژوئن 2022 است.

در پرونده‌ای جداگانه، “ایشان وحی” مدیر محصول سابق کوین‌بیس، در ماه می به دلیل استفاده از اطلاعات محرمانه در این صرافی ارز دیجیتال برای سود بردن از لیست شدن توکن های جدید، به دو سال زندان محکوم شد. برادر او نیکیل و همکارش سامیر رامانی نیز در همین پرونده به دلیل مشارکت در این طرح متهم شدند که پیشتر در سپتامبر 2022 به جرم خود اعتراف کرده و به 10 ماه زندان محکوم شده بودند. در زمان انتشار، سامیر رامانی هنوز آزاد است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
Click for reference

XRP Value Soars As Relisting Wave Follows Ripple's SEC Victory

با پیروزی ریپل بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار، ارزش XRP افزایش یافت

by Cryptocurrency

طی 24 ساعت گذشته و پس از پیروزی برجسته ریپل بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC، قیمت توکن آن “XRP”، 70 درصد افزایش یافت. در نتیجه این پیروزی، چندین صرافی مانند کوین بیس Coinbase، Kraken، Bitstamp وGemini گفته‌اند که در حال بررسی گزینه‌هایی برای لیست کردن مجدد XRP هستند.

پایان یک نبرد طولانی
دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک در نبرد حقوقی ریپل بین آزمایشگاه‌های ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار SEC یک پیروزی جزئی به ریپل داد. طبق حکم صادر شده توسط قاضی آنالیسا تورس در 13 ژوئیه 2023، توکن ریپل XRP لزوماً نوعی از اوراق بهادار نیست.

دادگاه عرضه XRP ریپل را به سه دسته تقسیم کرده: فروش نهادی، فروش برنامه‌ریزی شده و «توزیع‌های دیگر» مانند پاداش کارکنان. در حالی که دادگاه در رابطه با فروش نهادی XRPبه نفع SEC رای داد، ولی ریپل در مورد فروش برنامه‌ریزی‌شده و «توزیع‌های دیگر» برنده شد. این تمایز بر این فرض استوار بود که سرمایه‌گذاران نهادی در مقایسه با سرمایه‌گذاران خرد تمایل بیشتری به داشتن اطلاعات پشت صحنه در مورد فعالیتهای این توکن دارند.

این جنگ در سال 2020 و بر اساس شکایت این قانون گذار از ریپل به دلیل نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار ایالات متحده آغاز شد و پس از این شکایت، چندین صرافی مانند Coinbase و Kraken مجبور شدند XRP را از لیست معاملات خود خارج کرده تا با خشم این قانون گذار مواجه نشوند و این حکم به 3 ساله جنگ صلیبی مابین SEC علیه ریپل پایان داد.

شایان توجه است که SEC همچنان این گزینه را دارد که درخواست تجدید نظر کرده و به طور بالقوه تصمیمات این دادگاه را لغو کند و به دنبال این تصمیم بزرگ، چندین صرافی اعلام کردند که XRP را مجدداً لیست خواهند کرد.

کوین بیس توییت کرد: خرید و فروش XRP را بر روی شبکه آن دوباره فعال می کند و نقل و انتقالات این دارایی در مناطقی که داد و ستد از آن پشتیبانی می‌شود در دسترس خواهد بود. پیش بینی می شود در صورت تحقق شرایط نقدینگی، معاملات از اواخر امروز آغاز شود. هنگامی که عرضه کافی از این دارایی برقرار شد، تجارت در جفت‌ ارزهای XRP-USD، XRP-USDT و XRP-EUR راه‌اندازی می‌شود.”

صرافی Gemini: «با توجه به حکم امروز مبنی بر اینکه XRP از خانواده بورس اوراق بهادار نیست، ما در حال بررسی لیست کردن XRP برای معاملات نقدی و سایر مشتقات آن می باشیم».

صرافی Bitstamp: «به دنیای XRP خوش آمدید! 🚀 تجارت XRP اکنون در ایالات متحده و برای مشتریان ایالات متحده در دسترس است. می توانید بار دیگر XRP را در ایالات متحده بخرید، بفروشید و یا معامله کنید.”

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

 

Click for reference

Crypto Community Remains Upbeat On XRP, Despite Bearish Market Conditions

با وجود بازار نزولی، جامعه کریپتو در مورد اکس‌ار‌پی خوشبین است

by Cryptocurrency

جهان کریپتو دو سال پیش با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، بر علیه یکی از پیشروان راه‌حل‌های رمزنگاری برای کسب‌وکارها بسیار غافلگیر شد و به دادگاه کشیده شدن ریپل توسط SEC، جرقه‌ای را به‌دنبال داشت که به معروفترین رویارویی قانونی در صنعت رمزارزها تبدیل شد.

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، که ریپل را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم می کند، به یک مناقشه حقوقی طولانی تبدیل شده که آینده مقررات ارزهای دیجیتال را به طور بالقوه در خطر قرار داده است.

این پرونده که در دسامبر 2020 تشکیل شد، حول این ادعا است که ریپل از ثبت تقریباً 1.4 میلیارد دلار XRP خود، به عنوان اوراق بهادار خودداری کرده و شش ماه پس از طرح دعوای SEC علیه ریپل و مدیران آن، قیمت XRP از 0.7 دلار به 0.2 دلار کاهش یافت که با پیشرفت پرونده، ارزش ریپل نیز همراه با آن افزایش یافت.

آمار روز دوشنبه Coingecko نشان می دهد که XRP به قیمت 0.327 دلار معامله می شود که 1.5 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافته و حجم معاملات 24 ساعته XRP معادل 1,116,622,856دلار ثبت شده است.

آیا XRP می تواند به 35 هزار یا حتی 50 هزار دلار برسد ؟

افراد مورد توجه صنعت کریپتو، مانند جیمی والی، مدیر عامل Valhil Capital، تخمین می زنند که قیمت XRP ممکن است به 35000 دلار برسد. برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که قیمت آن ممکن است از 50000 دلار نیز فراتر رود.

رشد موارد استفاده از XRPL نیز به هیجان پیرامون XRP کمک کرده است. Peersyst Technology از ایجاد اولین ثبت ملی کلمبیا در بلاکچین XRPL خبر داده است که در نتیجه و با توجه به بازار نزولی کنونی، XRP را به یکی از سرمایه‌گذاری‌های جذاب ارزهای دیجیتال با پیش‌بینی عملکرد قوی‌ برای آن تبدیل می کند.

از طرف دیگر با افزایش علاقه به ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، ریپل خود را آماده کرده است تا از طریق دفتر کل خصوصی و نقل و انتقالات ارزانی که از طریق پروژه ریپلنت امکان پذیر می سازد، شناخته شود که در نتیجه آن قیمت و حامیان XRP را افزایش داده است.

در پیشرفتی دیگر، بزرگترین بانک مراکش Attijariwafa Bank، با این شرکت برای ترویج پرداخت‌های توکن XRP یکپارچه برای مشتریان خود شریک شده است.

ارز XRP پس از بحران در دسامبر 2020 بهبود یافته و پیش بینی بلندمدت قیمت آن برای سال جاری خوش بینانه است و تحلیلگران می گویند که امسال احتمالاً این ارز دیجیتال از بالاترین رکورد فعلی خود “3.84 دلار” نیز فراتر خواهد رفت و این تنها در صورتی رخ خواهد داد که بر موانع روانی متعددی که در طول سال‌ها ایجاد کرده است غلبه کند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for referenc