بیت کوین دیگر ارز دیجیتال غالب برای فعالیت در بازار سیاه نیست و سیاست گذاران باید با این واقعیت جدید سازگار شوند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ TRM Labs، تغییرات قابل توجهی که در اکوسیستم بازیگران غیرقانونی و استفاده از ارز دیجیتال انجام گرفته است، بیت کوین دیگر دارایی انتخابی مجرمان نیست.
در این گزارش آمده است: «دوران چند زنجیره ای تأثیر گسترده ای بر توزیع حجم کریپتوهای غیرقانونی داشته و سهم بیت کوین را از 97 درصد در سال 2016 به 19 درصد در سال 2022 کاهش داده است. همچنین در سال 2016، دو سوم حجم هک کریپتو روی بیت کوین روی می داده ولی در سال 2022 این حجم تنها کمتر از 3٪ و اتریوم با 68٪ و زنجیره هوشمند بایننس با 19٪ در این زمینه پیشتار بوده اند و این در حالی است که بیت کوین ارز انحصاری تامین مالی تروریسم در سال 2016 بود و از آن زمان تا سال 2022 با دارایی های دیگری مانند توکن بلاک چین TRON با 92% جایگزین شده است.
پیامدهای این شیفت
واضح است که این امر ضرب المثلی که بیت کوین را مترادف با فعالیت های مجرمانه می کرد بی معنی می کند و شایان توجه اینکه از زمان پیدایش آن به دلیل اثر شبکه، نقدینگی بالا و تسلط بر بازار، بیت کوین تبدیل به یک نقطه شلیک شده و آن را به یک انتخاب طبیعی در تامین مالی رمزنگاری تبدیل کرده است.
(در اصطلاح نظریه بازی، نقطه شلیک یک راه حل طبیعی دستیابی به پاسخ در شرایطی است که چندین طرف باید بدون ارتباط مستقیم با هم تصمیم بگیرند. این نکات به طور شهودی واضح هستند و اغلب بر روی انتظارات مشترک و یا داشتن دانش مشترکی متکی می باشند.)
با این حال، اکنون به نظر می رسد که یک دوری پیوسته از تعادل با بازیگران بد وجود دارد و آنها نقطه همگرایی متفاوتی را انتخاب می کنند.
راهکارهای سیاست گذاری
این حرکت برخی از آموخته های کلیدی را از منظر سیاسی ارائه می دهد و نیاز سیاست‌گذاران برای مطالعه دقیق دارایی‌ها و بلاک چین‌هایی که در حال حاضر مورد علاقه بازیگران غیرقانونی هستند را آشکار کرده و اقدامات مناسب آنها را برجسته می‌کند. مهمتر از آن، فرصت مناسبی را برای جایگزینی دیدگاه عمومی فعلی در مورد دارایی های دیجیتال با دیدگاهی درست تر را فراهم می کند و این در حالی است که روایت های سیاسی فقط به موارد استفاده مجرمانه اشاره دارد.
به عنوان مثال، بحث جاری موارد استفاده از دارایی های رمزنگاری شده در تامین مالی تروریسم، اغلب از این غافل می شود که حماس پذیرش کمک های بیت کوین را متوقف کرده تا از حامیان مالی خود در برابر شناسایی شدن محافظت کند.
اما مهمتر از همه، این تغییر در کاربری غیرقانونی از بیت کوین، اولین مورد ثبت شده از جابجایی بزرگ در جهان دارایی های رمزنگاری شده است که ماهیت سیال جرایم مالی را روشن می کند، که چگونه به دنبال سازگاری با مسیری با کمترین مشکلات می باشند.
بررسی دیدگاه‌ها بر نظریه بازی‌ها
در نتیجه، یک سناریوی تئوری بازی (با حضور بازیکنان – برنامه نویسان محصول، تنظیم کننده ها، بازیگران خوب و بد) که در کل دید جامع و ظریفی از این فضا را امکان پذیر می کنند، ما می‌توانیم ببینیم که در چنین شرایطی، تأثیر متقابل اقدامات و دیدگاه‌های مستقل، می تواند سناریوهای بی‌شماری را ایجاد کند، زیرا سیستم برای هر مجموعه‌ای از بازیکنان به‌اندازه‌ای در هم تنیده است که نمی‌توانند نتایج را تنها توسط خودشان کنترل کنند.
در دیدگاهی دیگر بر تئوری بازی در مورد امور مالی غیرقانونی، نیاز مبرم به قدم گذاشتن در ذهن جنایتکاران برای پیش‌بینی مراحل بعدی و آماده‌سازی مجریان قانون بر اساس آن آشکار می‌شود. سیاست‌گذاری برای مبارزه با جریان‌های غیرقانونی وجوه معمولاً رویکرد عطف به گذشته دارد و بازیگران بدی که اولین حرکت‌ها را انجام می‌دهند، به‌عنوان خطرات نوظهور برای مقررات موجود مورد مطالعه قرار می‌گیرند. با این حال، با توجه به اینکه فضای دارایی‌های دیجیتال با سرعتی تصاعدی در حال تکامل است، ما این توان را نداریم که از این رویکرد ضربتی (که اتفاقاً در طراحی مقررات مالی سنتی معمول است) پیروی کنیم.
موج مداوم جابجایی جرم و جنایت از بیت‌کوین، ضرورت مسلح کردن سیاست‌گذاران با سیستم‌های پیش‌بینی‌کننده که الگوهای آینده جریان‌های وجوه غیرقانونی را پیش‌بینی می‌کنند، را برجسته مینماید و چنین رویکردی زمان پاسخگویی به تهدیدات جدید را بسیار کم می کند.
ابتکارات مبارزه با جرایم
درس‌های تغییر استفاده از بیت‌کوین می‌تواند به متخصصان مبارزه با جرم و جنایت کمک کند تا ویژگی‌های متمایز سندیکای جرایم سازمان‌یافته را درک کنند. به عنوان مثال، حلقه های جرم و جنایت که هنوز به بیت کوین متکی هستند، نشان دهنده فقدان چابکی کافی در رهبری آنها می باشد. علاوه بر این، موقعیت این گروهها از نظر «طیف چابکی» می‌تواند به درک بینش‌های عملی بیشتر درباره هر سندیکا، مانند سطح تدبیر و تخصص فنی آنها کمک کند. این همچنین می تواند به اجرای قانون در تعیین اندازه تلاش منحصر به فرد، مورد نیاز برای مبارزه با هر نوع جرمی کمک کند. به عنوان مثال، سندیکاهای جرم و جنایت که پیشگام در دور شدن از بیت کوین بودند، (در نتیجه) جلوتر از منحنی هستند و در سطح نسبتاً بالاتری از نبوغ عمل کرده و به طور پیوسته خود را با روند نو آوری ها تطبیق می دهند.
نکته آخر
تغییر در استفاده مالی بزهکاران از بیت‌کوین، نیاز به رویکردی دقیق‌تر برای تنظیم چارچوب‌های نظارتی و سیاستی مناسب و پویا برای دارایی‌های دیجیتال و بلاک چین را روشن می‌کند. همچنین تا زمانی که بحث های سیاست گذاری در مورد استفاده مجرمانه در جریان است، احتمال پیش آمدن خطرات گسترده در کل طیف تامین مالی رمزارزها وجود دارد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.