یک قاضی فدرال، مدیر سابق محصولات OpenSea “ناتانیل چستین” را به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی، مربوط به تجارت داخلی در این پلتفرم مجرم شناخته و به سه ماه زندان محکوم کرده است.
در اطلاعیه‌ای که در 22 اوت از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده انتشار یافته، دادستان ایالات متحده “دامیان ویلیامز” گفت که چستین به سه ماه حبس، سه ماه حبس خانگی، سه سال آزادی تحت نظارت و علاوه بر این محکومیتها به پرداخت 50000 دلار جریمه نیز محکوم شده است. حتی ممکن است ارز اتریوم غیرقانونی بدست آمده از معاملات توکن غیرقابل تعویض NFT را هم از دست بدهد. همچنین او باید در 2 نوامبر خود را تسلیم کند، ولی وکلای وی قصد دارند به این تصمیم تجدید نظر کرده و درخواست ارائه وثیقه کنند.
طبق گزارش ها، قاضی در هنگام صدور حکم گفت: «احترام به قانون، بازدارندگی عمومی برای مجازات است». اما چون “چستین” برای اولین بار مجرم شناخته شده است؛ شرایط تخفیف وجود داشته و وی آینده بالقوه امیدوار کننده‌ای دارد.»
چستین، با سمتی که در OpenSea داشته متهم به استفاده از اطلاعات داخلی برای سود بردن از تجارت NFTها می باشد و در سوم ماه می توسط هیئت منصفه به کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی محکوم شده است. وی در سمت خود به عنوان مدیر محصول، این اختیار را داشته که انتخاب کند کدام NFTها در وب سایت OpenSea نمایش داده شوند و 45 NFT را قبل از نمایش خریداری کرد و سپس آنها را دوباره فروخته است.
دستوری که قاضی جسی فورمن در 22 اوت بیان کرده، دوباره در دادگاه بررسی خواهد شد که آیا چستین ملزم به پرداخت جریمه از ETHهایی که از طریق معاملات داخلی بدست آورده و یا معادل دلار آمریکا آن است یا خیر. این حکم احتمالاً نشان دهنده پایان پرونده پس از این اتهام و دستگیری چستین توسط مقامات ایالات متحده در ژوئن 2022 است.
در پرونده‌ای جداگانه، “ایشان وحی” مدیر محصول سابق کوین‌بیس، در ماه می به دلیل استفاده از اطلاعات محرمانه در این صرافی ارز دیجیتال برای سود بردن از لیست شدن توکن های جدید، به دو سال زندان محکوم شد. برادر او نیکیل و همکارش سامیر رامانی نیز در همین پرونده به دلیل مشارکت در این طرح متهم شدند که پیشتر در سپتامبر 2022 به جرم خود اعتراف کرده و به 10 ماه زندان محکوم شده بودند. در زمان انتشار، سامیر رامانی هنوز آزاد است.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
Click for reference